El Gobierno Bolivariano instaló mesa de alto nivel para evaluar cumplimiento de la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Así lo dio a conocer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien además precisó que la evaluación se hará en base a las recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y refiere un avance en medio de la «guerra no convencional que afronta» el país.
Informó la designación de un grupo técnico multidisciplinario, encargado de la evaluación de riesgos y aplicación de enfoques en la materia, a fin de fortalecer el sistema jurídico y consolidar el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Asimsimo, Reverol detalló que se tiene previsto un ejercicio de tipología en el mes de noviembre con el Grupo de Acciones Financieras del Caribe, de la que Venezuela es parte hace más de 20 años. Esto como parte de las evaluaciones.
Las reuniones de la mesa de alto nivel continuarán su curso para alcanzar la meta del 100 % de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, en su visita en el segundo trimestre del 2019.
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