El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que 20 empresas que eran utilizadas para lavado de dinero y operaban en Venezuela y Panamá, fueron sancionadas.
Asimismo, detalló que como resultado de las sanciones aplicadas contra los dueños de dichas empresas, identificados como Pedro Luis Martín Olivares, Walter Alexander Del Nogal y Mario Antonio Rodríguez, ninguno podrá realizar transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses y todas sus cuentas bancarias en EEUU serán congeladas. Igualmente, indicaron que de las 20 compañías sancionadas, cuatro se encuentran en Panamá y 16 en Venezuela.
Cabe destacar, que las sanciones no están dirigidas a ninguna compañía vinculada con el sector petrolero, el cual genera el 92% de las exportaciones de Venezuela.
A continuación las empresas sancionadas:
1- D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela)
2- DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panamá, Panamá; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panamá).
3- DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panamá).
4- FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A., Panamá City, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá).
5- FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela).
6- GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela).
7- GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela).
8- INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela).
9- INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela).
10- INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela).
11- MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela).
12- MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela).
13- P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela)
14- P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela).
15- PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela).
16- PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela).
17- PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela).
18- PLM TRANSPORTE, C.A., Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela.
19- TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San José, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela).
20- VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panamá, Panamá; RUC # 1794835-1-704338 (Panamá); Folio Mercantil No. 704338 (Panamá).
MT
