Las autoridades chinas desmantelaron una estafa en un negocio de mercadeo de multinivel vinculado a la criptomoneda Onecoin. La operación se llevó a cabo por la procuraduría de la prefectura de Zhuzhou y en la que estaban implicadas más de 100 personas.
WeikaCoin es la compañía que realizaba el negocio que según las autoridades chinas catalogó como una estafa. Usaban un esquema piramidal de mercadeo de multinivel (o MLM) para llamar la atención, ofrecían rápida recuperación de lo invertido, gratificantes recompensa y alto rendimiento por la inversión.
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“la plataforma hace que los miembros no puedan retirarse después del registro, no puede ser reembolsado lo invertido y genera la absorción directa de grandes cantidades de dinero” informó el diario jcbr.com.
Según los informes, el caso duró dos años. La fiscalía del condado de Zhuzhou investigó a 106 imputados, enjuició a 98 de ellos y recuperó casi ¥1,700 millones (casi $256 millones) de fondos involucrados en el caso. La estafa total se calcula en ¥15 billones ($2.3 billones).
La Estafa detrás del mercadeo de multinivel
Invitaban a las personas a registrarse en el sistema usando la criptomoneda Onecoin; el coste de registro de €30, pues los servicios se calculaban en Euros.
Luego había varios niveles y cada uno tenía un costo:
|
NIVEL |
COSTO |
| Nivel de entrada |
€ 130 |
| Nivel avanzado |
€ 530 |
| Nivel profesional |
€ 1.030 |
| Nivel ejecutivo |
€ 3.030 |
| Nivel de magnate |
€ 5.030 |
| Nivel magnate supremo |
€ 12.530 |
| Nivel de magnate festivo 1 |
€ 18.830 |
| Nivel de magnate festivo 2 |
€ 31.330 |
| Nivel de magnate festivo 1 |
€ 36.330 |
Si la persona deseaba retirarse perdía todo el dinero que había invertido, incluyendo la posible ganancia que éste negocio podía generarle.
5 fiscales enfrentan tranquilamente a 53 abogados
Debido al alto volumen de evidencia y de implicados la fiscalía decidió dividir el caso en “lotes”. Cada lote tiene un fiscal asignado el cual maneja la misma información que sus otros 4 colegas para evitar errores en el juicio.
Por su parte la defensa de los acusados cuenta con un equipo de 53 profesionales del derecho.
“Durante el período diferido, se impuso una multa de 10.000 yuanes a 5 millones de yuanes, y 1.368 millones de yuanes estuvieron involucrados en la confiscación de acuerdo con la ley”
FAC