Cuatro empresas de maletín que desfalcaron a Venezuela por más de 14 millones de dólares, fueron desmanteladas recientemente como parte de la investigación que realizan las autoridades venezolanas sobre el uso de divisas preferenciales otorgadas en su momento por el Estado a través de Cadivi.
La información la dio a conocer el Fiscal General de ese país, Tarek William Saab, quien detalló que el fraude se ejecutó a través de supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, que resultaron ser estafas pues los productos importados eran desechos y chatarra sin valor.
Durante una rueda de prensa ofrecida este jueves, Saab señaló que las compañías no tienen sede física y nunca tuvieron una vinculación real con el sector agrícola. Además, explicó que los propietarios de las cuatro empresas están relacionados entre sí y poseen otras 22 firmas.
Por este caso, hay 10 personas con solicitud de aprehensión. Igualmente, se realizaron 29 allanamientos a propiedades de los involucrados, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias y medidas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.
El Fiscal General venezolano refirió que además de la decena de personas solicitadas, permanecen otras 21 detenidas. Por otra parte, indicó que se ocuparon unas 25 empresas, a las que se sumarán 26 relacionadas con los hechos, para sumar 51 en total.
ARG
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