Odebrecht en 15 Claves

Odebrecht en 15 Claves

Clave 1: Caso Matriz

Odebrecht y Braskem SA -una filial petroquímica- cotizan sus valores en la Bolsa de Nueva York y habrían usado el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para hacer pagos irregulares a funcionarios gubernamentales de varios países del mundo.

Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a cargo de la fiscal auxiliar adjunta, Sung-Hee Suh, de la División Criminal; el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert L. Capers; el subdirector de la División de Investigaciones Criminales del FBI, Stephen Richardson; y William F. Sweeney, de la oficina de campo del FBI en Nueva York, determinó que existían indicios para creer que la empresas habían violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.

El 21 de diciembre de 2016, ante la justicia de Estados Unidos, los representantes de ambas empresas se declararon culpables de pagar sobornos a funcionarios públicos gubernamentales y políticos. Acordaron pagar 3.500 millones de dólares en multas, tanto a las autoridades norteamericanas como a Brasil y a Suiza.

Clave 2: ¿Condena?

El comunicado del Departamento de Justicia advierte que las penalizaciones a Odebrecht podrían elevarse a 4.500 millones de dólares, aunque la empresa aseguró que solamente está en capacidad de cancelar 2.600 millones de dólares. Adicionalmente, las empresas estarán obligadas a proporcionar más información sobre los sobornos cometidos en otros países. A mayor cantidad de datos jugosos una reducción porcentual de la multa. Pero no irán a la cárcel y los juicios, presentes y futuros, quedarán sin efecto.

Clave 3: Países

La compleja red de corrupción de Odebrecht se extendió a varios países de América y África. Funcionarios públicos de: Angola, Mozambique, Argentina, Colombia, México, Panamá, Venezuela, Perú, Guatemala, Ecuador y República Dominicana recibieron pagos que buscaban favores en procesos licitatorios y adjudicación de contratos.

Clave 4: Investigaciones conjuntas

Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán a partir del 16 de febrero del 2017 en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que incurrió la constructora brasileña Odebrecht. Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, fueron invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hasta ahora, existen investigaciones independientes en cada uno de los países.

Clave 5: Argentina

Gustavo Arribas, actual titular de la Agencia Federal de Investigaciones del Gobierno de Mauricio Macri, en 2013 se dedicaba a la actividad privada en Brasil, entonces recibió un pago por medio millón de dólares de la empresa Odebrecht, destinado al pago de coimas, lavado de activos y evasión. Así lo confesó un operador cambiario brasileño de la empresa brasileña, ya condenado, de nombre Leonardo Meirelles.

Según el Departamento de Justicia, la empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas “adicionales” por “aproximadamente” US$ 500.000 a cuentas privadas “de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos”. Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero la mencionada instancia gubernamental no detalló a quién le pagó Odebretch.

También confirmó que pagó “propinas” a Arribas participando entre un total de 3000 o 3500 operaciones en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014 pagando con depósitos en Panamá y Argentina.

El funcionario reconoció haber recibido el dinero, aunque alegó que fue por concepto de la venta de un inmueble.

Así mismo, se ha solicitado una investigación al ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, tras el hallazgo de un depósito por US$ 70.000 en una cuenta del Heritage de Suiza mientras planeaba su primera campaña para llegar a la Gobernación en 1999 y el posible pago de coimas por la fallida licitación en 2008 de los gasoductos troncales.

Clave 6: Brasil

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht pagó US$349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos del país. La justicia brasileña condenó al dueño de Odebrecht y nieto del fundador, Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses de prisión. El documento estadounidense se refiere, en específico, al pago de sobornos para la ejecución de obras de la estatal petrolera Petrobras.

Eduardo Cuhna, ex presidente del Parlamento de Brasil que ejecutó el juicio de responsabilidad política que destituyó a Dilma Rousseff, se encuentra preso y a la espera de su condena por este caso. Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.

Aécio Neves, José Serra, y el actual Presidente de la República, Michel Temer son algunos de los sospechosos de recibir coimas. Contra los ex presidentes Luis Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff se pretende iniciar un juicio de responsabilidad política.

Clave 7: Colombia

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos y evidencia obtenida por la Fiscalía de Colombia políticos y altos exfuncionarios de los gobiernos de Uribe y Santos, congresistas activos, cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, empresarios y miembros de la rama judicial, participaron en el entramado de sobornos.

Está probado que Odebrecht pagó 6,5 millones de dólares para que se le adjudicara el contrato del sector II de la Ruta del Sol, tasado en 2,4 billones de pesos. El contrato fue asignado a finales de 2008 y firmado en enero de 2009 por el entonces director encargado del INCO y viceministro de transporte Gabriel García Morales. Aceptó cargos.

Al exsenador Otto Bula Bula se le acusó de haber recibido incentivos para gestionar la aprobación de la construcción de la transversal Ocaña-Gamarra. Bula está detenido pero no aceptó los cargos y declaró haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de Santos Presidente para el 2014. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Duda Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.

Clave 8: Ecuador

De acuerdo al informe del Departamento de Justicia de los EEUU, entre 2007 y 2016, Odebrecht habría pagado en Ecuador unos 33,5 millones de dólares a funcionarios oficiales. Actualmente, la constructora Odebrecht tiene un contrato para la construcción del Metro de Quito con el Municipio Metropolitano de esta ciudad, liderado por Mauricio Rodas.

Entre el 2007 y 2008, la relación del gobierno de Correa con la empresa fue hostil y, mediante el Decreto Ejecutivo 1348 del 23 de septiembre de ese año, la expulsó del país por irregularidades y fallas estructurales en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, contrato suscrito en el año 2000.

Funcionarios de Ecuador y Estados Unidos acordaron conformar un grupo de trabajo para continuar con las investigaciones en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Clave 9: Guatemala

El documento estadounidense asegura que entre 2012 y 2015 Odebrecht hizo pagos por US$18 millones en Guatemala, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti gobernaban el país. El Departamento de Justicia estadounidense reveló la existencia de un ciudadano brasileño a quien se le identifica como el Agente 6, quien era el encargado de efectuar los negocios de Odebrecht en Guatemala, sin embargo resguardan su identidad.

Durante uno de los allanamientos efectuados se encontró papelería que involucra con el pago de sobornos a exfuncionarios, congresistas y también a un ciudadano español.

Clave 10: México

En el caso de México, los documentos divulgados por la corte norteamericana mencionaban que entre 2010 y 2014 Odebrecht pagó 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” y obtuvo a cambio beneficios por 39 millones de dólares. El Departamento de Justicia se abstuvo de revelar nombres.

Una investigación reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad ha revelado que en 2010, la Auditoría Superior de la Federación y PEMEX ya habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con la petrolera estatal, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales. Desde el año del “descubrimiento” el flujo de sobornos se incrementó.

Clave 11: Panamá

André Luiz Campos Rabello, vicepresidente y figura pública de la empresa Odebrecht en Panamá es uno de los principales confesores. Rabello aparece en una lista de colaboradores del Ministerio Público y parte de la estructura empresarial bajo la división de América Latina y Angola. También aparecen los otros dos vicepresidentes de Odebrecht Panamá, Benedicto Barbosa Da Silva Junior y Marcio Faria Da Silva, considerados como claves en la trama de corrupción.

Panamá fue el eslabón encontrado para el blanqueo de los capitales de la Empresa. Según un delator de la empresa Odebrecht, dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli recibieron $6 millones en coimas para la concesión de contratos públicos. Sin embargo, Suiza puso a disposición del gobierno 22 millones de dólares depositados en cuentas de dos hijos del ex presidente panameño. Ellos respondieron que se trata de una campaña en su contra. Otro delator reveló también que se envió dinero a una sociedad vinculada con Carlos Ho, exdirector de Proyectos Especiales del MOP.

El exconsejero y abogado del presidente Juan Carlos Varela señaló al mandatario por recibir “donaciones” de la polémica empresa que generó el mayor caso de corrupción de estos tiempos.

En total hay 17 acusados y ningún detenido.

Clave 12: Perú

Un juez de Perú ordenó el arresto preventivo del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía acusa a Toledo de tráfico de influencias y lavado de activos que pesan sobre él. Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos, donde reside habitualmente y ejerce de investigador visitante en la Universidad de Stanford. El Gobierno del Perú buscará que Estados Unidos extradite al ex mandatario.

Así mismo, Miguel Ángel Navarro Cruz, ex funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, ha sido detenido, al igual que el ex funcionario Edwin Luyo. Jorge Cuba, tercer acusado y ex viceministro de comunicaciones, hasta hace poco se encontraba prófugo, pesando sobre él una orden de captura internacional y una recompensa de unos 9140 dólares. De acuerdo a la agencia de noticias Andina, Odebrecht habría pagado 7 millones de dólares a Luyo y Cuba.

Clave 13: República Dominicana

Hace un par de días un locutor y el director de la emisora dominicana 103.5 FM de San Pedro de Macorís fueron asesinados mientras leía las noticias en vivo sobre el caso de corrupción de Odebrecht en República Dominicana. Este país es el tercer país de la región en volumen de recursos, pues recibió sobornos por US$92 millones.

A pesar de tratarse de una gran cantidad de dinero, en el país sólo se han llevado a cabo varios interrogatorios, pero no se ha formalizado ninguna acusación o detención, limitándose al señalamiento del empresario Ángel Rondón como el presunto responsable de recibir los sobornos. A Rondón no se le ha sometido a la justicia y el Ministerio Público no ha revelado la lista de las personas sobornadas. Aunque el empresario era desconocido, después de las acusaciones, los medios han difundido una gran cantidad de fotografías de él junto al expresidente Danilo Medina.

Clave 14: Venezuela

Según el Departamento de Justicia, Venezuela figura como el segundo país donde la empresa canceló más dinero, unos 98 millones de dólares, entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”. Sin embargo, la fuente es cuestionable: se conoce que el Gobierno de los Estados Unidos ha levantado falsos testimonios contra funcionarios venezolanos.

Lo que sí se ha comprobado es que la empresa de Marcelo Odebrecht tiene en desarrollo 11 proyectos en el territorio venezolano. Están pendientes por concluir: la línea 5 del Metro de Caracas, Sistema Metro Caracas-Guarenas-Guatire, Cabletren Bolivariano, la Línea II del Metro de Los Teques, tercer puente sobre el río Orinoco, modernización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Central Hidroeléctrica Manuel Piar, Tocoma, Proyecto Agrario Integral “José Inacio Abreu de Lima”, Metrocable La Dolorita y el de Mariche.

La Fiscalía 57 Nacional ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela por los escándalos de corrupción de la llamada operación “Lava-jato”. También se ordenó el allanamiento de varias oficinas de la Constructora en Caracas.

La Fiscal General de la República inició un viaje por varios países para recabar la información sobre el sonado caso de corrupción.

Clave Final:

Es inmoral la recepción de dinero para la ejecución de obras públicas. El ejercicio de la política no puede ser interpretado como un botín de la piratería con traje y corbata. Sin embargo, resulta curioso que un país (Estados Unidos) que legaliza y legitima el ejercicio de los lobbys, en los pasillos de su Congreso, reconozca la inmoralidad que reviste esa acción.

LC

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