Presos por lavar más de 100 millones de dólares en EE. UU.

Dos empresarios de Miami, fueron sentenciados a prisión por un tribunal de Nueva York, debido a su participación en un elaborado operativo de lavado de dinero, con el que transfirieron más de 100 millones de dólares desde Venezuela a cuentas en los Estados Unidos.

Luis Díaz, de 76 años, fue condenado a ocho meses de cárcel, mientras que su hijo Luis Javier Díaz, de 51 años, a cuatro meses, informó el martes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Utilizaron su compañía Miami Equipment and Export, que estaba en la ciudad del Doral, para transferir el dinero en nombre de empresas latinoamericanas, principalmente de Venezuela, a cuentas bancarias en Estados Unidos a cambio de una tarifa”, explica el documento del tribunal.

Estas operaciones se realizaron desde el año 2010 hasta el 2016 y dieron más de $1 millón de ganancia en honorarios.

Ambos hombres, que fueron hallados culpables por un jurado en noviembre, también deberán cumplir dos años de libertad condicional después de su tiempo en prisión.

Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz fueron arrestados en diciembre del 2016 por un cargo de conspiración y otro cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, por lo que enfrentaban sentencias de cinco años y 20 años, respectivamente.

Según medios locales, algunos de los venezolanos beneficiados por estas transferencias son: Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas; su hermano Fidel Ramírez Carreño, y Rafael Cid Montes.

Esta información, no ha sido confirmada por la Corte ni desmentida por los señalados.

La Fiscalía General de Venezuela, anunció en enero una orden de captura contra Rafael Ramírez, por lavado de dinero y otros delitos.

La cruzada anticorrupción que emprende el gobierno venezolano ha puesto tras las rejas a 80 personas ligadas a la estatal PDVSA, entre ellas 22 altos gerentes y un presidente de la compañía.

 

ER

Escandalosas irregularidades salpican nuevamente a PDVSA

 

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