Tags : lavado de dinero

Peña Nieto salpicado por viejas polémicas

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto esta siendo involucrado en una investigación que se está realizando por los delitos que se acusa a su abogado, Juan Collado, por lavado de dinero y fraude financiero. El empresario Sergio Hugo Bustamante, de la parte acusadora, declaró a la Fiscalía mexicana que los dos señalados eran […]Leer más

Señalan a universidad mexicana por extraños movimientos bancarios

El secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, confirmaron que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está implicada en presunto lavado de dinero tras descubrirse que sus autoridades congelaron unos 156 millones de […]Leer más

Presos por lavar más de 100 millones de dólares en

Dos empresarios de Miami, fueron sentenciados a prisión por un tribunal de Nueva York, debido a su participación en un elaborado operativo de lavado de dinero, con el que transfirieron más de 100 millones de dólares desde Venezuela a cuentas en los Estados Unidos. Luis Díaz, de 76 años, fue condenado a ocho meses de cárcel, […]Leer más

Nueva lavadora automática: Canadá

Más de tres mil compañías, fundaciones e individuos canadienses están vinculados a paraísos fiscales, reveló hoy el diario Toronto Star, que cita como fuente al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.   Los nombres aparecen en los llamados Papeles del Paraíso, que contienen millones de archivos de la firma legal Appleby y de los expedientes […]Leer más

De novela policíaca: el caso de los billetes venezolanos en

El misterio de las 30 toneladas de bolívares halladas en Paraguay comienza a aclararse. La noticia de las 30 toneladas de billetes venezolanos incautadas en Paraguay parece sacada de una novela policíaca. Tiene los elementos necesarios: lavado de dinero, corrupción policial, videos y un accidente de tránsito. El fiscal de la Unidad Especializada en la […]Leer más