Tags : Blanqueo de capitales

En las Islas Canarias nadan en drogas

España desarticuló una banda de narcóticos radicada en Canarias, detuvo 56 personas, incautó 600 kilos de cocaína, 2.800 de hachís y bienes por valor de más de cinco millones de euros. Según el reporte oficial, las investigaciones culminan después de dos años, tras detectarse la introducción en Tenerife de grandes cantidades de drogas procedentes de […]Leer más

Justicia blanda para dos mayameros cuyo business era blanquear capitales

Dos pseudo-empresarios radicados en Estados Unidos han sido sentenciados esta semana por una corte del Distrito Sur de Nueva York por ser los principales responsables de un esquema financiero que blanqueaba capitales y transfería dinero de forma ilegal. El tema pasaría un tanto desapercibido a no ser porque involucra a Venezuela, razón por la cual […]Leer más

Multado Banco holandés por conexiones con el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos autorizó una multa de 370 millones de dólares al banco Rabobank, luego de que este se declarara culpable al ocultar y evadir investigaciones sobre lavado de dinero del Departamento del Tesoro. Así mismo, se demostró que el banco mantenía fondos en sus arcas provenientes del narcotráfico mexicano. Según las autoridades, […]Leer más

Ex-ministro panameño incluía a sus padres en corrupción

Varias decenas de cuentas bancarias, 45 para ser exactos, esa es la cantidad que los padres de Demetrio Papadimitriu habrían abierto en la Banca Privada de Andorra para distribuir más de 16 millones de dólares provenientes de tres constructoras que tendrían interés en la nación centroamericana. Panacol, Constructora Meco, y la Sociedad panameña Monteverde NG Power, […]Leer más