Tags : legitimación de capitales

Bolivarianos «pulen» argumentos anti-legitimación y financiamientos indebidos

El Gobierno Bolivariano instaló mesa de alto nivel para evaluar cumplimiento de la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Así lo dio a conocer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien además precisó que la evaluación se hará en base a las recomendaciones dictadas por el Grupo de […]Leer más

Venezuela aprieta a mafias financieras en la frontera

La operación judicial venezolana, Manos de Papel, ha detenido 216 personas involucradas en las mafias del contrabando y extracción del papel moneda venezolano o la red financiera que impone el precio del dólar paralelo. Otras 200 están solicitadas ante Interpol. La mayoría de las operaciones delictivas en este particular tienen como epicentro la ciudad fronteriza […]Leer más