Tags : fraude fiscal

Banco suizo UBS sancionado por blanqueo de capitales

La justicia francesa halló culpable por blanqueo de capitales, fraude fiscal y práctica bancaria ilegal al banco suizo UBS y lo condenó a pagar la mayor sanción impuesta en el país galo para este tipo de delitos, una multa de 3.700 millones de euros. La entidad financiera aconsejaba a clientes franceses abrir cuentas en Suiza […]Leer más

Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso podrían ir a la cárcel

Entre dos y cinco años de cárcel podrían pagar los futbolistas Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, respectivamente, de ser declarados culpables en el juicio que celebrará la Audiencia Provincial de Madrid el próximo martes. Ronaldo está siendo procesado por la comisión de cuatro delitos fiscales entre el 2011 y 2014, período en el declaró haber […]Leer más

Delitos financieros enlodan al hijo de Bolsonaro

El Consejo para el Control de Actividades Financieras de Brasil (Coaf) informó, a comienzos de diciembre, que el hijo del próximo mandatario de los brasileños y diputado por el estado de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, habría realizado movimientos bancarios no declarados por casi 1,2 millones de dólares en 2016 y que el dinero habría […]Leer más

Revelan la verdad sobre la fortuna de #DonaldTrump

#DonaldTrump no se hizo millonario por su propio esfuerzo, como lo afirmó tantas veces durante su campaña electoral. De acuerdo con una investigación realizada por el diario The New York Times, el huésped de la Casa Blanca recibió de su padre al menos 413 millones de dólares en la década de los noventa, los cuales […]Leer más

Evasión de impuestos, otro aspecto que destaca en el Reino

Como bueno protagonizador de escándalos, el gobierno del reino español suma uno más a la larga lista con la creación de una sociedad en 2005 por el hoy ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para evadir impuestos en la compra de chalets. Este jueves el ministro Duque se justificó ante la prensa, argumentando […]Leer más